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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraodinaria

25 de marzo de 2014

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de Ibermática, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la compañía en Madrid, calle Campezo nº1, el 23 de mayo de 2014 a las 14 horas, en primera convocatoria, o el 26 de mayo de 2014 a la misma hora, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

  1. Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión de Ibermática, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
  2. Aplicación del resultado del ejercicio 2013.
  3. Cese y nombramiento de Consejeros.
  4. Asuntos varios.
  5. Delegación de facultades.
  6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe del auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

En San Sebastián, a 25 de marzo de 2014.

El Presidente, Fernando Martínez-Jorcano.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraodinaria

17 de octubre de 2013

IBERMÁTICA, S.A.

Reducción de capital para la devolución del valor de las aportaciones.

En cumplimiento del artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que en la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de Ibermática, S.A. (“Ibermática” o la “Sociedad”) de 10 de octubre de 2013 se ha acordado reducir el capital social de la Sociedad, con la finalidad de devolución de aportaciones, en un importe de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (23.999.962,50 €), con cargo a beneficios o reservas libres, de los cuales DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (10.592.625 €) corresponden al importe total del valor nominal que se ha reducido mediante la amortización de 176.250 acciones clase A de la Sociedad, dejando, por tanto, fijada la cifra de capital social en DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (17.874.881,90 €).

Asimismo, se ha acordado dotar la reserva prevista en el apartado c) del artículo 335 de la LSC con cargo a reservas libres por un importe de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (10.592.625 €), correspondiente al importe total del valor nominal de las acciones amortizadas. En consecuencia, conforme a lo señalado en dicho precepto los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la reducción de capital acordada.

En San Sebastián, a 17 de octubre de 2013

La Secretaria. Miren Loyola Zuloaga